ABC调查记者报道，在澳洲持牌的投资公司Main Group FX约三年前突然消失，至少13名投资者合计损失约200万澳元。报道称，此案让人担忧澳洲金融监管体系存在严重漏洞。公司前首席执行官、32岁的埃及人Karim Farag的名字还出现在以色列政府一份与涉恐融资有关的名单上。需要强调的是，以下多为投资者的指控和ABC的调查发现，相关人士没有被法院认定有罪；Farag本人表示自己没有什么可隐瞒的。
据投资者讲述，2023年Main Group FX在悉尼市中心一家四星级酒店举办推介活动，提供免费餐饮和鸡尾酒，约40名客户到场，公司还从塞浦路斯办公室请来多名员工“与客户见面”。该公司自称交易石油、黄金等期货和商品，宣传一款可以“设定后就不用管”的算法交易软件，承诺按月派息、可随时提现，最低250美元起投。来自西澳的前公务员Jean Giles起初小额投入，在数月的温和回报后被劝说陆续追加，总计投入17.6万澳元；墨尔本卡车司机Dean Butterworth则把因背伤获得的工伤赔偿金中的21.7万澳元投了进去。活动宣传中，板球名将Shane Watson被称作公司的“澳洲大使”，可能作为嘉宾出席，但他当天没有到场。Watson此前曾为该公司拍摄宣传照和视频；他对ABC表示，已于2023年11月与该公司切断关系，从未参与公司管理，并曾设法让相关照片下架。
投资者说，活动结束几个月后，月度派息停止，资金无法提取，公司也随之消失。Main Group FX从未进入破产管理程序，目前已被注销，投资者没有现成途径追回资金，只能自行向警方和监管机构求助。Butterworth说自己财务上几乎撑不下去，可能要申请破产，只得带着背伤重新上班；Giles则卖掉了房子。
ABC的调查发现，公司宣称的“悉尼总部”最初登记在CBD一处豪华住宅地址，一个月后改到Chatswood一处出租办公空间，该处员工称从未见过公司的人上门。公司文件中还出现了加勒比岛国圣文森特和格林纳丁斯首都Kingstown的一个地址，澳洲和英国的公司监管机构此前曾多次就使用同一地址、涉嫌从事可疑网络交易的数十家实体发出警告。ASIC记录显示，公司2023年2月登记的首任董事是一名21岁的国际学生，她对ABC说根本不知道自己的名字被用了；一个月后董事换成当时身在塞浦路斯的澳籍黎巴嫩裔人士Robin Mahfouz，2024年1月公司濒临崩盘时，又换成一名生于摩尔多瓦的男子。Mahfouz拒绝接受ABC采访，但在一份在投资者间流传、未经宣誓的书面陈述中称，她并不知道公司可能是骗局，并把责任推给Farag，称Farag曾许诺只要她同意把名字用在注册文件上，就给她加薪。
至于所谓“涉恐”关联，ABC报道称，Farag的全名出现在以色列国防部长公布的一份599人名单上。2024年，以色列国家反恐融资局（National Bureau for Counter Terror Financing）宣布扣押一批加密货币钱包，称它们与一家名为Dubai Company for Exchange的机构有关，并指该机构向哈马斯提供了“实质性帮助”；扣押令中列有Farag的全名、出生日期和Binance账户信息。以色列政府没有说明被扣押资产的价值，也没有说明Farag个人账户涉及多少金额。美国财政部今年7月也将El-Kahira for General Trading（据报道即Dubai Company for Exchange的另一个名称）列为恐怖组织，称其通过现金和加密货币为瑞典的有组织犯罪集团提供“地下银行”服务。澳洲政府已将哈马斯列为恐怖组织。ABC指出，目前并不清楚Farag是否知道该机构与哈马斯的关联，也不清楚他参与的程度。
受部分投资者委托调查Farag的澳洲情报公司IFW Global负责人Ken Gamble说，看到以色列公布的名单后他“相当震惊”，并泛泛地表示，恐怖组织通过网络投资诈骗筹钱并不罕见。另外，一批10月7日袭击的以色列幸存者今年7月在美国联邦地区法院对Binance提起民事诉讼，指控其平台被用于恐怖融资，诉状称2022年以来约5089万美元在Binance与被认定属于Dubai Company for Exchange的钱包之间流动。这些指控尚未经法庭检验，Binance表示相关说法不实，并计划申请驳回诉讼。
Farag拒绝接受ABC采访，也没有回答详细问题，但在声明中表示自己没有什么可隐瞒的，如果确有正当的法律事项涉及他，愿意通过正当法律途径直接配合警方、法院或监管机构。他说，至今没有收到任何法院命令、传票、警方正式通知或监管通知，并表示没有同意公开他的个人信息，保留法律权利。
