澳洲最大的上市赌场公司Star娱乐集团（The Star Entertainment Group）周三被联邦法院判罚2.6亿澳元，原因是多年来反复违反反洗钱和反恐融资法律。这些问题此前已导致它在新州和昆州的赌场牌照被暂停。
这起诉讼由澳洲金融情报机构AUSTRAC在2022年提起。AUSTRAC指控Star没有妥善应对与亚洲赌团Suncity及其资金方往来带来的洗钱风险，而且在得知相关人员涉嫌与犯罪有关的报道后仍继续与其打交道。法庭审理中提到，一名已知有犯罪关联的人经赌场转移了数以亿计的资金。
AUSTRAC要求罚款4亿澳元，Star则表示罚款超过1亿就可能被迫清盘。法官Cameron Moore认为1亿太低、4亿太高。他在判词中说，必须让Star不敢再「把利润放在合规之前」，但也要考虑公司的财务状况；如果不是公司正在进行大规模整改，罚款会更高。他还指出，Star此前已经为大量重叠的行为缴过罚款。
法官形容Star的行为「恶劣」，称帮助资金转移出境、对存在洗钱或恐怖融资风险的客户视而不见，曾是Star业务的「重要组成部分」。罚款中1.95亿澳元归于悉尼赌场的违规，6500万归于昆州，分四期在19个月内缴清。法官还表示，以Star目前的盈利情况，它很可能需要另行融资来支付罚款。
Star在悉尼和黄金海岸拥有赌场，并经营布里斯班的一家赌场。2025年4月，美国博彩公司Bally's和Mathieson家族注资3亿澳元，使其免于进入托管。今年6月，Star前首席执行官和前法务负责人因违反《公司法》共被罚款逾110万澳元，并分别被禁止担任公司高管6年和7年。
