一家悉尼贸易融资公司收购汽车碰撞维修账单后进入清算，欠款逾700万澳元，引发延伸到美国佛罗里达州的跨境法律调查。
Perennial Enterprise在悉尼北岸Chatswood经营发票收购业务，购买维修店等待保险赔款的未收账款，后来被法院下令清算。
Hall Chadwick清算人Richard Albarran本周获得联邦法院批准，要求居住佛州的澳洲人Theodore Young Perry交出财务文件，并就公司倒闭接受正式询问。他是董事Shane Young Perry的兄弟，也是公司的份额持有人。
清算人在法院文件中主张，Theodore收到公司付款，并与被调查的关联实体存在联系。
清算人正在梳理财务缺口：债权人追讨706万澳元未偿债务，银行存款却只有5631澳元。
Hall Chadwick检查人员到Chatswood Help街登记总部时，发现公司已撤离。
倒闭后提交给ASIC的报告中，清算人主张公司可能从2020年12月起已资不抵债却继续交易，并标记向关联方支付的863,333澳元可能属于不公平优先偿付。
图注：清算人在倒闭后向ASIC提交的报告中主张，公司可能从2020年12月起已资不抵债却继续交易。图片：Gaye Gerard。
根据这些法定报告，董事Shane把倒闭归因于新冠封锁及融资失败，称公司于2022年5月无法继续支付利息而停止经营。
清算人在报告中反驳，认为重大经营亏损、收款不力及可能滥用公司资金推动了倒闭。
他们表示，还在追讨向关联实体PND Civil Group提供、尚未收回的543万澳元贷款。该实体后来注销，调查还涉及贷款还款被秘密转入董事私人账户的指控。
公司记录还显示，Perennial尝试拓展矿业投资；购买英国上市公司NQ Minerals PLC股票后损失199,260澳元。NQ Minerals于2021年8月进入托管，2022年转为清算。
调查还审查英国控股公司Omni Egis PLC提供的资金怎样被支出，以及2022年清盘程序中向法院提出的可能“凤凰企业”活动指控。
澳洲税务局也是未收回款项的债权人之一；公司还拖欠提交税务申报和商业活动报表。
Younan法官裁定，依法有明确依据向身在海外的Theodore发出强制要求，并指出在佛州送达法院文件，对澳美外交或法律关系造成的风险很小。
清算人此前已警告债权人，他们可能一分钱也收不回来。
报道未能联系到Theodore、Shane及Perennial Enterprise回应。
