据ABC报道，在澳洲，持有澳洲金融服务牌照（AFSL）的公司可以把其他公司登记为“授权代表”，相当于给对方一个“子牌照”。悉尼公司MGF Capital持有AFSL，唯一董事是前高盛交易员Matthew Starkey。公司记录显示，投资平台Main Group FX在2023年2月至12月间是MGF Capital的授权代表。
据了解，澳洲投资者通过MGF Capital旗下多家授权代表购买金融产品，损失可能高达1.38亿澳元，其中Main Group FX至少涉及200万澳元。ABC的调查发现，Main Group FX的地址指向加勒比地区的“幽灵”总部，曾请一位澳洲知名板球运动员当形象大使，其首席执行官被列为涉嫌与恐怖组织有关联。
悉尼营销主管Candice Driver是ABC所知的13名受害投资者之一，这13人合计损失超过200万澳元。她说，正是因为对方持有牌照、受ASIC监管，她才在2023年投入数万澳元，以为是在交易平台上投资大宗商品。到年底，每月分红先是迟到，后来完全停发，资金也取不出来。她向澳洲金融投诉局（AFCA）投诉MGF Capital后，几天内就接到Starkey发邮件请她撤回投诉。之后平台关闭、邮件被退回，公司最终被注销。
ASIC表示正在“积极调查”MGF Capital的授权代表是否存在监督、尽职调查和合规方面的失误。Starkey拒绝受访，通过律师和危机公关否认存在尽职调查失误，并称公司与涉嫌诈骗者没有任何联系，但没有说明当初做了哪些审查。
报道还指出，MGF Capital在2024年1月已退出AFCA会员。由于其授权代表只获准向“批发客户”（即资深投资者或大公司）提供服务，按规定可以不加入AFCA，这意味着AFCA无权就之后的投诉裁定赔偿。一名阿德莱德投资者损失39万澳元，2024年初想投诉时，MGF Capital已不再是会员。
提醒：投资前除了看对方是否“持牌”，还应在ASIC官网的专业人士名册上核对牌照持有人、授权代表身份和获准服务的客户类型；承诺稳定高额回报、催促尽快转账的平台要格外警惕。
